Crypto Scam: Otoritas Spanyol Menghancurkan Organisasi Kriminal Internasional Yang Menipu Lebih Dari $110M

Polisi Spanyol dilaporkan telah merobohkan kelompok kriminal internasional yang secara agresif memasarkan penipuan crypto besar-besaran dan mencuri ratusan juta dolar dari korban yang tidak menaruh curiga dengan memikat mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency yang tidak pernah ada.

Pada hari Senin, Guardia Civil, lembaga penegak hukum tertua di Spanyol, menangkap seorang penduduk Kepulauan Balearic, sebuah kepulauan di luar Spanyol timur, karena diduga menipu investor crypto di berbagai negara.

Investigasi khusus, yang dijuluki "Operasi Mandoa," dimulai setelah polisi menerima pengaduan dari seseorang di provinsi Alava, yang mengklaim bahwa mereka telah ditipu dalam penipuan crypto, kata Guardia Civil dalam siaran pers .

Operasi khusus, yang mencakup Kepulauan Balearic dan Negara Basque, menemukan perusahaan penipuan yang beroperasi di Palma de Mallorca dan dilaporkan memindahkan hasil curian dari penipuan tersebut ke negara-negara di luar Uni Eropa,

Otoritas Spanyol juga menemukan bahwa banyak orang di Azerbaijan, Georgia, Ukraina, Rusia, dan Israel menerima dana dari dugaan operasi penipuan crypto.

Pelaku memikat korban untuk berinvestasi dalam penipuan melalui strategi pemasaran yang agresif di berbagai situs web dengan lalu lintas padat, kata pihak berwenang.

Mereka juga melakukan panggilan telepon, mengirim pesan dan mengiklankan di surat kabar, dan, seperti skema penipuan dan penipuan lainnya, menjanjikan pengembalian tinggi kepada investor tanpa risiko apa pun.

Korban yang tidak curiga awalnya menginvestasikan antara EUR 250 dan EUR 1.000, menurut otoritas Spanyol.

Penipu, mengikuti investasi, akan mengirimkan tautan ke situs web, di mana investor akan melihat keuntungan dari investasi mereka dengan data dan grafik palsu.

Pihak berwenang percaya bahwa situs web tersebut membuat para investor terpikat dan untuk lebih mendorong lebih banyak investasi, penipu diduga akan berpura-pura sebagai pialang dan memberi tahu para korban tentang hasil besar-besaran saham mereka di perusahaan.

Namun, masalah akan dimulai ketika investor mencoba menarik dananya.

Ketika ini terjadi, scammers akan menggunakan berbagai alasan dan bahkan akan meminta dana tambahan kepada korban untuk membayar pajak, atau sebagai pembayaran untuk menutup saldo tahunan.

Organisasi penipuan crypto internasional yang diduga mencuri sekitar EUR100 juta atau lebih dari $100 juta dari para korban.

FBI AS, dalam laporan kejahatan tahunannya, berbagi bahwa pada tahun 2022, lebih dari $10 miliar hilang karena penipuan online karena penipuan mata uang kripto meroket, mencatat bahwa itu adalah kerugian tahunan tertinggi selama lima tahun terakhir.

Biro juga mengungkapkan bahwa tahun lalu mencatat lonjakan besar 127% dari tahun 2021, mencatat $3,31 miliar keluhan penipuan investasi, 2$2,57 miliar di antaranya adalah penipuan investasi kripto.

"Pada tahun 2022, penipuan investasi adalah skema paling mahal yang dilaporkan ke IC3. Keluhan penipuan investasi meningkat dari $1,45 miliar pada tahun 2021 menjadi $3,31 miliar pada tahun 2022, yaitu 127%. Dalam keluhan tersebut, penipuan investasi mata uang kripto meningkat dari $907 juta pada tahun 2021 menjadi $2,57 miliar pada 2022, meningkat 183%," tulis laporan tersebut.