Guo Wengui: Kritikus dan miliarder Tiongkok ditangkap di New York karena penipuan £830 juta

Guo Wengui, seorang miliarder China dan menyatakan diri pembangkang, ditahan pada hari Rabu dan didakwa menipu ribuan pengikut lebih dari $1 miliar (£830 juta) melalui skema investasi yang kompleks, menurut otoritas AS. Guo dan salah satu mitra bisnisnya, Kin Ming Je, dituduh melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang.

Guo adalah pengkritik pemerintah China

Dia adalah pengkritik keras pemerintah China yang tinggal di pengasingan di Manhattan dan terhubung dengan Steve Bannon , mantan penasihat Donald Trump , ditangkap di New York pada Rabu pagi.

Guo , 52, dituduh menipu atau menyalahgunakan dana investor melalui sejumlah skema, termasuk yang melibatkan perusahaan medianya, GTV Media Group, program pinjaman pertanian Himalaya Farm Alliance, dan mata uang kripto bernama Himalaya Coin.

Kebakaran terjadi di penthouse Guo di Manhattan

Beberapa jam setelah Guo ditahan, kebakaran terjadi di apartemen penthouse Manhattan-nya pada Rabu pagi saat FBI sedang menjalankan surat perintah penggeledahan di sana. Api berhasil dipadamkan, tidak ada korban luka yang dilaporkan, dan alasannya masih diselidiki, menurut Nicholas Biase, juru bicara kantor kejaksaan AS.

Guo mengatakan dalam postingan online sebelumnya bahwa dia menghabiskan lebih dari satu jam untuk diinterogasi sambil diborgol.

Banyak alias Guo

Ho Wan Kwok dan Miles Guo beberapa alias nama tambahan yang digunakan Guo.

Guo dituduh tidak menggunakan uang itu seperti yang dia janjikan kepada calon investor, menurut jaksa penuntut.

aset Guo

Menurut penuntutan, alih-alih menginvestasikan uang seperti yang dia janjikan kepada calon investor, Guo menggunakannya untuk mempertahankan $37 juta (£30 juta), kapal pesiar mewah setinggi 145 kaki, $4,4 juta (£3,6 juta) mansion seluas 55.000 kaki persegi di New York. Jersey, dan $4,4 juta (£3,6 juta) mobil sport Bugatti yang dibuat khusus, mobil Lamborghini dan Ferrari dan permadani Cina dan Persia senilai hampir $1 juta.

Jaksa penuntut mengatakan $100 juta dimasukkan ke dalam dana lindung nilai berisiko tinggi dan uang lainnya dihabiskan untuk barang-barang mewah termasuk piano $140.000, televisi $62.000 dan dudukan kayu perapian senilai $53.000 serta untuk berinvestasi dalam dana lindung nilai untuk GTV dan kerabat. .

Guo setuju untuk ditahan, tetapi hakim federal menolak jaminannya.

Pengacara Guo dihubungi oleh CNN untuk memberikan komentar.

organisasi nirlaba Guo

Dia meluncurkan dua organisasi amal bersama. Organisasi nirlaba terhubung dengan gerakan yang mendukung gagasan bahwa virus corona baru mungkin dibuat di laboratorium China. Guo dan Bannon adalah salah satu pendiri kelompok Rule of Law. Dalam hal ini, Bannon tidak menghadapi tuntutan apa pun.

Pada tahun 2020, Bannon ditahan di atas kapal pesiar Guo karena dicurigai melakukan penipuan terkait kampanye penggalangan dana untuk tembok perbatasan. Trump memaafkan Bannon tetapi mendakwanya atas kejahatan negara yang sebanding. Bannon telah mengajukan pembelaan tidak bersalah.

Menurut jaksa, sebuah Lamborghini Aventador SVJ Roadster dan $634 juta (£524 juta) dari 21 rekening bank telah dibekukan.

Sebelum meninggalkan negara itu pada tahun 2014, Guo, seorang pengembang real estate, konon menjadi salah satu orang terkaya di China.

Dia meminta suaka politik di Amerika Serikat pada 2017 atas dasar dugaan penganiayaan oleh pejabat Partai Komunis.

Guo telah menjadi sasaran kampanye media sosial untuk mendukung pemerintah China, tetapi dia juga mendapat kecaman karena diduga menggunakan situs web dan akun media sosialnya untuk berbagi disinformasi tentang COVID-19 dan hal-hal lain.

Setelah penangkapannya, salah satu yayasan Guo mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua tuduhan terhadapnya "dibuat-buat dan tidak beralasan" dan menuduh sistem peradilan AS dikendalikan oleh Partai Komunis China , tanpa memberikan bukti apa pun.