Influencer TikTok Mencuci Pinjaman Bantuan COVID-19 Menggunakan Bitcoin, Mengaku Bersalah

Seorang influencer TikTok yang berfokus pada mata uang kripto mengaku bersalah atas pencucian dana bantuan COVID-19 menggunakan mata uang kripto.

Denish Sahadevan, yang dikenal di TikTok sebagai Danny Devan, memperoleh pinjaman bantuan COVID-19 secara ilegal dan kemudian "mencuci dana tersebut dengan terlibat dalam beberapa transaksi moneter, termasuk membeli dan memperdagangkan sekuritas dan mata uang kripto, melunasi hutang pribadi dan melakukan pembayaran kepada pacarnya," kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Maryland mengatakan dalam siaran pers Rabu.

Influencer media sosial berusia 31 tahun itu mengaku bersalah atas penipuan kawat, pencurian identitas yang diperburuk, dan pencucian uang, kata kantor itu.

Sahadevan mengaku memalsukan dokumen untuk mengajukan delapan pinjaman Economic Injury Disaster (IEDL) secara elektronik sebesar $283.900 dan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPL) sebesar $941.794,75. Dia menerima $146.000 di bawah PPL, sementara dia mendapat jumlah penuh dalam tunjangan IEDL, menurut kantor pengacara.

Pada bulan Februari, petugas penegak hukum melakukan penggeledahan di rumah Sahadevan di Potomac dan menemukan 18 SIM "milik individu lain", beberapa perangkat elektronik, uang tunai sekitar $17.043, dan "yang tampak seperti Bitcoin fisik emas".

"Uang tunai dan Bitcoin merupakan hasil dari skema penipuan," catat kantor kejaksaan.

Sahadevan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun untuk penipuan kawat, hukuman wajib dua tahun untuk pencurian identitas yang diperparah, dan maksimal 10 tahun untuk pencucian uang. Hukumannya dijadwalkan pada bulan September.

Sahadevan memiliki lebih dari 26.000 pengikut di TikTok. Beberapa videonya memiliki lebih dari 300.000 penayangan dan bio-nya mengatakan "berinvestasi saham kripto."

Ini bukan pertama kalinya influencer media sosial mengaku bersalah atas kejahatan terkait cryptocurrency.

Pada bulan November, Jebara Igbara, yang dikenal di Instagram sebagai Jay Mazini, mengaku bersalah karena "melakukan skema penipuan yang tumpang tindih" termasuk membuat orang percaya "dia bersedia membayar harga di atas pasar untuk berbagai cryptocurrency."

Setelah menerima crypto dari para pengikutnya, Igbara memalsukan gambar konfirmasi transfer meskipun pembayaran tidak pernah dilakukan.

"Igbara hanya mencuri cryptocurrency yang dikirim oleh korbannya," kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dalam siaran pers saat itu.

Kantor pengacara mengatakan bahwa skema Igbara yang tumpang tindih memberinya setidaknya $8 juta uang hasil penipuan; $2,5 juta dari dana penipuan tersebut adalah Bitcoin yang dicuri dari para pengikutnya, Decrypt melaporkan .