Pihak Berwenang Mengungkapkan Nama Bank Swiss Tempat Do Kwon Diduga Menyimpan $100 Juta Setelah Mengonversi 10K BTC

Pihak berwenang Korea Selatan telah mengungkapkan bahwa bank Swiss yang diyakini telah menyimpan $100 juta milik Do Kwon adalah Sygnum Bank AG, yang merupakan bank teregulasi aset digital pertama di dunia yang berbasis di Zurich, Swiss.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengungkapkan pada bulan Februari bahwa Kwon, salah satu pendiri dan CEO Terraform Labs, perusahaan blockchain di belakang stablecoin algoritmik TerraUSD (UST) yang jatuh dan aset crypto LUNA, dan perusahaan crypto miliknya, mengonversi ribuan Bitcoin menjadi jutaan dolar AS dan memindahkan dana tersebut ke bank di Swiss.

Meskipun regulator keuangan AS tidak mengungkapkan nama bank, Divisi Investigasi Gabungan Kejahatan Sekuritas Keuangan Kantor Kejaksaan Seoul Selatan mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa dana tersebut, sebesar $100 juta, telah ditransfer ke rekening Sygnum, sebuah outlet berita lokal melaporkan Selasa.

"Kami juga telah mengonfirmasi bahwa $100 juta telah digunakan di beberapa tempat, tidak tersisa di akun Sygnum sebagaimana adanya, dan beberapa transfer telah dilakukan ke akun firma hukum Kim & Chang (dengan biaya pengacara) dan jumlah sisanya adalah sekitar miliaran won," klaim Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, menurut outlet tersebut.

Sygnum belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai masalah ini, tetapi Finews Asia mengklaim bahwa Bank Swiss hanya bertindak berdasarkan perintah pengadilan resmi, dengan mengutip "sumber lain yang dekat dengan situasi tersebut" sebagai sumber informasi.

Pengajuan pengadilan menunjukkan pada bulan Februari bahwa SEC menuduh Kwon mentransfer lebih dari 10.000 Bitcoin dari Terraform Labs dan Luna Foundation Guard dan kemudian mengubah beberapa token ini menjadi uang tunai melalui rekening bank Swiss setelah bisnis tersebut runtuh pada Mei 2022.

Pengawas keuangan mengatakan 10.000 Bitcoin, yang dilaporkan berasal dari akun platform aset kripto Terraform Labs dan Luna Foundation Guard, dipindahkan ke dompet dingin atau tidak dihosting.

Dompet dingin atau tidak dihosting digunakan untuk menyimpan aset kripto di luar pengawasan bursa.

"Secara berkala sejak Mei 2022, Terraform dan Kwon telah mentransfer — dan terus mentransfer — [b]itcoin dari dompet ini ke lembaga keuangan yang berbasis di Swiss dan telah mengubah [b]itcoin menjadi uang tunai," menurut pengajuan pengadilan.

Pekan lalu, Kwon dan tim hukumnya mengajukan petisi dan meminta pengadilan AS untuk membatalkan tuntutan yang diajukan oleh SEC terhadap CEO dengan beberapa alasan, termasuk kurangnya yurisdiksi karena token dan proyek perusahaan blockchain tidak secara khusus menargetkan investor AS. karena mereka "ditujukan pada dunia."