SEC Menuduh Do Kwon Memindahkan $100M Dalam BTC Ke Akun Swiss

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menuduh bahwa mogul crypto Do Kwon mentransfer lebih dari 10.000 Bitcoin dari Terraform Labs dan Luna Foundation Guard dan mengubah beberapa token ini menjadi uang tunai melalui rekening bank Swiss setelah bisnis tersebut runtuh pada Mei 2022.

Kwon, yang masuk dalam daftar Pemberitahuan Merah Interpol dan sedang diburu oleh otoritas Korea Selatan, dikatakan telah mentransfer lebih dari "10.000 BTC dari akun platform aset kripto Terraform Labs dan Luna Foundation Guard" ke dompet dingin atau "dompet yang tidak dihosting ," yang digunakan untuk menyimpan aset kripto di luar pengawasan platform pertukaran kripto.

Kwon dan Terraform Labs, perusahaan di belakang apa yang disebut stablecoin algoritmik TerraUSD (UST) dan LUNA, telah secara berkala mentransfer Bitcoin dari dompet tersebut sejak Mei 2022, periode ketika UST mulai mengambil dari dolar dan LUNA mulai ambruk.

"Secara berkala sejak Mei 2022, Terraform dan Kwon telah mentransfer - dan terus mentransfer - [b]itcoin dari dompet ini ke lembaga keuangan yang berbasis di Swiss dan telah mengubah [b]itcoin menjadi uang tunai," kata pengarsipan.

Sementara regulator keuangan AS tidak mengungkapkan nama bank Swiss yang diduga, terungkap bahwa "antara Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini, lebih dari $100 juta dalam mata uang fiat telah ditarik dari bank Swiss itu."

Minggu lalu, SEC secara resmi mendakwa Kwon dan Terraform Labs dengan menipu investor untuk aset kripto LUNA dan Terra USD (UST).

"Kami menuduh bahwa Terraform dan Do Kwon gagal memberikan pengungkapan penuh, adil, dan jujur kepada publik seperti yang diperlukan untuk sejumlah sekuritas aset kripto, terutama untuk LUNA dan Terra USD," kata ketua SEC Gary Gensler, menambahkan, "Kami juga menuduh bahwa mereka melakukan penipuan dengan mengulangi pernyataan palsu dan menyesatkan untuk membangun kepercayaan sebelum menyebabkan kerugian besar bagi investor."

"Kasus ini menunjukkan sejauh mana beberapa perusahaan crypto akan menghindari kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan komitmen dari pegawai publik SEC yang berdedikasi," kata ketua SEC lebih lanjut.

UST dan LUNA runtuh pada Mei 2022 dan menghapus hampir $18 miliar dari nilai pasar Terra, kehancuran kolosal yang mendahului banyak kebangkrutan dan penutupan lainnya di antara perusahaan crypto pada tahun 2022.

Direktur Divisi Penegakan SEC Gurbir S. Grewal baru-baru ini berkomentar bahwa "ekosistem Terraform tidak terdesentralisasi, atau keuangan. Itu hanyalah penipuan yang didukung oleh apa yang disebut 'stablecoin' algoritmik—yang harganya dikendalikan oleh para terdakwa, bukan sembarang kode."