Tanggapan beragam terhadap pemerintah Inggris yang membuat 'kegagalan untuk mencegah penipuan' sebagai tindak pidana

Ada reaksi beragam dari komunitas hukum terhadap rencana pemerintah untuk menuntut perusahaan yang mendapat keuntungan dari aktivitas penipuan karyawannya. Tanggapan tersebut mengikuti informasi baru tentang pelanggaran "kegagalan untuk mencegah penipuan" yang diterbitkan pada 11 April.

Pelanggaran tersebut akan mulai berlaku sebagai bagian dari RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan yang lebih luas, yang saat ini sedang berjalan melalui Parlemen.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menutup celah yang memungkinkan perusahaan menghindari tuntutan hukum karena mendapatkan keuntungan dari penipuan karyawan mereka. Tidak perlu ditunjukkan bahwa atasan perusahaan memerintahkan atau mengetahui tentang penipuan untuk bertanggung jawab.

Perusahaan harus memiliki protokol penipuan yang memadai, dengan pemerintah menetapkan untuk menerbitkan panduan tentang hal ini sebelum undang-undang baru mulai berlaku.

Pelanggaran penipuan ditargetkan pada perusahaan besar dengan lebih dari 250 karyawan, omset £36 juta dan total aset £18 juta. Perusahaan kecil akan dikecualikan karena pemerintah ingin "menghindari beban yang tidak proporsional pada UKM dan mendukung pertumbuhan."

Pemerintah melihat UKM sebagai vital untuk pertumbuhan. Saat ini, ada peluang bagi mereka untuk berinovasi dan berkembang.

Kekuatan baru yang diberikannya untuk menghentikan penipuan telah disambut baik oleh beberapa komunitas hukum. Kathleen Harris, Managing Partner di firma hukum Arnold & Porter, berbicara tentang masalah tersebut, dengan mengatakan: "Ini adalah langkah maju yang penting untuk meningkatkan jangkauan pelanggaran yang tersedia bagi jaksa penuntut untuk memerangi kejahatan keuangan."

Harris menyambut baik rencana pemerintah untuk mempublikasikan informasi tentang prosedur pencegahan penipuan yang wajar. Dia menambahkan: "Diharapkan panduan ini akan mencegah perusahaan terlibat dalam litigasi dan ketidakpastian yang panjang."

Namun, ada kekhawatiran bahwa pemerintah belum cukup mempertimbangkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menilai risiko seseorang melakukan penipuan atas nama mereka.

Partner di firma hukum BCL Solicitors, John Binns, juga menyinggung masalah tersebut. Dia berkata: "Itu bisa melawan pelanggan, karyawan, pemasok, Pendapatan, di mana saja, dengan cara apa pun, sejauh mana pun, online atau offline, dengan tingkat kesuksesan apa pun, atau tidak sama sekali."

Tanpa uji tuntas yang diberikan pada panduan tentang kegagalan untuk mencegah penipuan, ada kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut mungkin tidak berfungsi dalam praktiknya.

Dia menambahkan: "Pemerintah telah terpental ke dalam pembuatan undang-undang dengan cepat, dan dengan demikian menendang latihan penting itu ke rumput panjang. Itu menciptakan ekspektasi palsu dan industri spekulasi, sementara pekerjaan nyata tetap ada dalam daftar tugas."

Kritikan terpisah berpusat pada keputusan pemerintah yang hanya menargetkan perusahaan besar. Sementara beberapa orang khawatir bahwa perusahaan kecil dapat menghindari tuntutan, yang lain mempertanyakan bagaimana undang-undang tersebut akan menghentikan kelompok perusahaan untuk bekerja sama untuk mengungkap celah.

Kegagalan untuk mencegah pelanggaran penipuan mencakup penipuan dan pembukuan palsu, tetapi bukan pencucian uang. Sementara pencucian uang ditampilkan dalam undang-undang terpisah, ada kekhawatiran bahwa hal itu gagal mengatasi masalah tersebut.

Untuk saat ini, hanya perusahaan dan bukan individu yang dapat menghindari persekusi karena gagal mencegah penipuan. Jenis pelanggaran dan ukuran perusahaan yang dapat dituntut dapat diubah di masa mendatang.